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Corporate governance Corporate Governance Operations Corporate Governance OfficerImplementation of Insider Trading Prevention MeasuresImplementation of Ethical Business PracticesImplementation of Information Security Measures XXXXXX 公司治理主管 On November 3, 2020 (109th year), the Board of Directors approved the appointment of Finance Department Manager Chiang Chia-Chun as the Corporate Governance Officer. To enhance the functionality of the Board of

Board Of Directors Board of Directors Key Resolutions of the Board of DirectorsBoard Performance EvaluationBoard Succession PlanningCommunication Between Independent Directors, Internal Auditors, and CPAsBoard Member Diversity Board and Shareholder Decisions 董事會、股東會重要決議 編輯 YEAR File Download 2023 2022 2021 2020 Board Performance Review 董事會績效評估 編輯 YEAR File Download 2023 2022 2021 XXXXXXXXXXXXXX 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 Board Succession Planning

Board of Directors Diversity 董事會成員多元化 董事資料 請點擊『 董事資料 』查看詳細資訊。 董事會多元化 本公司「公司治理實務守則」、「董事選舉辦法」及，就董事會成員之組成、資格及選任定有規範。 所有董事候選人採行「候選人提名制度」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。為達到公司治理之理想目標，董會整體應具備之能力如下： (1)營運判斷能力 (2)會計及財務分析能力 (3)經營管理能力 (4)危機處理能力 (5)產業知識 (6)國際市場觀 (7)領導能力 (8)決策能力。本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 B.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技、專業技能及產業經歷。A.本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，女性董事成員共3席，比率達27.27%，平均年齡59.67歲；男性成員共8席，比率72.73%，平均年齡62.75歲。全體董事成員平均齡61.91歲。獨立董事3席任期分別為0.5年及6.5年，平均年齡71.67歲。B.專業背景、專業技能及產業經歷 (1)一般董事成員：具有美國加州州立大學長堤分校經濟系、美國加州州立大學財金系、美國東密西根大學、美國華盛頓州立大學、及其他學校會統系、機械工程等專業背景、專業技能及產業經歷之成員所組成。 (2)獨立董事成員：具有國立政治大學會研所碩士、逢甲大學企業管理學系、中原理工學院化工系、會計師資格、國立台北商業大學會資系兼任副教授、台北市進出口商業同業公會秘書長等專業技能之成員所組成。 (3)董事會成員多元化基本組成及專業能力請參閱註1。 董事會獨立性 董事成員僅姜筱梅董事與姜守正董事為姐弟關係，符合證券交易法第 26-3 條董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶、二親等以內之親屬關係；獨立董事有 3 人，符合證券交易法第 14-2 條人數不得少於 2 人，且不得少於董事席次五分之一之規定。註1：董事會成員基本組成及專業能力

XXXXXXXXXXXXXX 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 董事會成員之接班計畫及運作： 運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共 11 名(含獨立董事 3 名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計、國際行銷、機械、化工等專業能力。其中 5 人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並注重性別平等，女性董事提升至 3 名，占比從 18.18%提升至27.27%。本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。現任董事長姜明理先生於 98 年加入經營團隊，擔任工廠特別助理深耕基層，於 97 年進入董事會，於 110 年接任董事長職務。 重要管理階層之接班規劃： 本公司重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制設計上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排參與內部重要經營管理會議。本公司每年執行員工績效考核，透過績效評估，了解個人發展需求及公司期望，以作為日後接班規劃之參考。現任總經理姜明德先生於 92 年加入關係企業，歷練豐富產業資歷完整，先後擔任企業副總經理、總經理、董事長及海外子公司副執行長，於 111 年接任大華母公司總經理職務。