董事會
董事會、股東會重要決議
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| 114年度 |  |
| 113年度 | |
| 112年度 | |
| 111年度 | |
| 110年度 | |
| 109年度 | |
董事會績效評估
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董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員之接班計畫及運作：
本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共9名(含獨立董事 3 名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計、國際行銷、稅務會計、資訊、公司治理等專業能力。其中2人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並注重性別平等，女性董事提升至4名，占比從27.27%提升至44.44%。
本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。
現任董事長姜佳君女士於82年加入經營團隊，擔任財務部專員、財務部主管、發言人、公司治理主管等要職，於112年進入董事會，於115年接任董事長職務。
重要管理階層之接班規劃：
獨立董事與內稽及會計師溝通
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| 113年度 | |
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| 111年度 | |
董事會成員多元化
董事資料
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董事會多元化
本公司「公司治理實務守則」、「董事選舉辦法」及，就董事會成員之組成、資格及選任定有規範。
所有董事候選人採行「候選人提名制度」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。
為達到公司治理之理想目標，董會整體應具備之能力如下：
(1)營運判斷能力
(2)會計及財務分析能力
(3)經營管理能力
(4)危機處理能力
(5)產業知識
(6)國際市場觀
(7)領導能力
(8)決策能力。
| 管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
| 設置全體獨立董事至少三席 | 達成 |
| 獨立董事中具會計師證照、財務金融或企業管理至少一席 | 達成 |
| 獨立董事連續任期不得超過三屆 | 達成 |
| 公司董事會成員至少包含一位不同性別董事 | 達成 |
| 任一性別董事席次未達三分之一者 | 達成 |
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準：
A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為40%以上，女性董事成員共4席，比率達44.44%，平均年齡52.25歲；男性成員共5席，比率55.56%，平均年齡59.2歲。全體董事成員平均齡56.11歲。獨立董事共3席,任期3年以下3席,平均年齡64歲。
B.專業知識與技能：專業背景
(1)一般董事成員：具有美國加州州立大學財金系、美國加州州立大學長堤分校經濟系、美國東密西根大學、約翰霍普金斯大學高等國際關係學院、美國華盛頓州立大學等專業背景、專業技能、ESG及產業經歷之成員所組成。
(2)獨立董事成員：具有國立台北大學(原國立中興大學)、美國喬治華盛頓大學財金系碩士、美國紐約布魯克商學院 MBA會計碩士及美國史蒂文斯理工學院化工碩士及會計師資格、世新大學財金系副教授、公司治理等專業技能之成員所組成。
(3)董事會成員多元化基本組成及專業能力請參閱註1。
董事會獨立性
董事成員間關係未具有配偶、二親等以內之親屬關係；獨立董事有3人，符合證券交易法第 14-2 條人數不得少於2人，且不得少於董事席次五分之一之規定。
